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Bekämpfung von Geldwäsche
Die Plus500 Group toleriert keine Geldwäsche und unterstützt die Bekämpfung von Geldwäschern. Plus500 folgt den Richtlinien der britischen Joint Money Laundering Steering Group (Vereinigten Gruppe zur Verhinderung von Geldwäsche).  Großbritannien ist Vollmitglied der Financial Action Task Force (FATF - Eingreiftruppe für Finanzaktionen), dem zwischenstaatlichen Gremium, das sich den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung zum Ziel gesetzt hat.

Die Plus500 Group hat Richtlinien festgelegt, um Menschen von der Geldwäsche abzuschrecken. Dabei handelt es sich um folgende Richtlinien:
• Sicherstellen eines gültigen Identitätsnachweises der Kunden
• Aufbewahren von Unterlagen mit Identifizierungsdaten
• Sicherstellen, dass Kunden nicht als Terroristen bekannt oder verdächtig sind, indem ihre Namen anhand von Listen des Terrorismus verdächtigter oder beschuldigter Personen abgeglichen werden
• iInformieren der Kunden, dass die von ihnen angegebenen Informationen zum Überprüfen ihrer Identität verwendet werden können
• Genaues Verfolgen der finanziellen Transaktionen der Kunden
• Kein Akzeptieren von Bargeldeinzahlungen, Zahlungsanweisungen, Transaktionen über Dritte, Überweisungen durch Korrespondenzbanken oder Western Union

Geldwäsche erfolgt, wenn Geld aus einer illegalen/kriminellen Aktivität so durch das Finanzsystem geschleust wird, dass die Geldbeträge anschließend aus legalen Quellen zu stammen scheinen.

Geldwäsche erfolgt in der Regel in drei Stufen:
• 1.) Bargeld oder Bargeldäquivalente werden in das Finanzsystem geschleust
• 2.) Geld wird mit einer Reihe von Finanztransaktionen über andere Konten (z. B. Futures-Konten) transferiert, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern (z. B. durch das Abschließen von Geschäften mit geringem oder keinem Risiko oder durch Übertragen von Kontoguthaben auf andere Konten)
• 3.) Die Geldbeträge werden wieder in die Marktwirtschaft eingeschleust, so dass sie scheinbar aus legalen Quellen stammen (z. B. Schließen eines Futures-Kontos und Transferieren des Geldbetrags auf ein Bankkonto).

Trading-Konten, die von Terminbörsenmaklern verwaltet werden, sind ein Instrument, das zur Geldwäsche oder zum Verschleiern des tatsächlichen Besitzers von Geldern verwendet werden kann. Ein Trading-Konto kann insbesondere für Finanztransaktionen genutzt werden, mit denen sich die Herkunft von Geldern verschleiern lässt. Plus500 nimmt als vorbeugende Maßnahme Auszahlungen nur an die Original-Einzahlungsquelle vor.

Für die internationale Bekämpfung der Geldwäsche müssen Finanzinstitute potenziell missbräuchliche Aktionen zur Geldwäsche kennen, die über ein Kundenkonto erfolgen können, und ein System implementieren, um verdächtige Aktivitäten zu verhindern, zu erkennen und zu melden.

Diese Richtlinien wurden zum Schutz der Plus500 Group und ihrer Kunden umgesetzt.

Wenn Sie Fragen zu diesen Richtlinien haben oder diese kommentieren möchten, wenden Sie sich an Plus500 Compliance unter compliance@plus500.com.
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